fbpx

Заказать консультацию

Contact our team to find out if we can help.

Book a free call to discuss your matter with us. Please leave your details and we will call you. We would also ask you to briefly describe your matter in the notes section, for the assessment before the call.

Please kindly note, we'll try to call you within the one hour slot you book, however, sometimes we'll have to reschedule the call.

Please answer mandatory questions below.





    Как получить лицензию на обработку крипто валютных транзакций в Великобритании: руководство от Sterling Law

    Поскольку криптовалюта продолжает трансформировать финансовый сектор, многие платежные учреждения в Великобритании стремятся интегрировать крипто транзакции в свои услуги. Это руководство отвечает на ключевые вопросы о лицензионных требованиях, процессе подачи заявления и различиях между Великобританией и Ирландией. Sterling Law, компания из списка Legal 500, всегда готова помочь вам справиться со сложностями и обеспечить соблюдение требований на каждом этапе пути.

    Нужна ли мне лицензия для обработки крипто транзакций в Великобритании?

    Да, если вы хотите обрабатывать транзакции с криптовалютой в Великобритании, вам потребуется отдельная лицензия в дополнение к лицензии Института электронных денег (EMI). В частности, вы должны зарегистрироваться в качестве фирмы, занимающейся крипто активами, в Управлении по финансовому регулированию и надзору (FCA).

    Где я могу получить необходимую лицензию?

    Вы можете получить необходимую лицензию от Управления финансового надзора (FCA). FCA регулирует деятельность компаний, занимающихся крипто валютными активами, для обеспечения соблюдения мер по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).

    Что мне нужно сделать, чтобы получить лицензию?

    Для получения лицензии:

    1. Зарегистрируйтесь в качестве фирмы, занимающейся крипто активами, в FCA: это предполагает демонстрацию того, что ваш бизнес соответствует строгим требованиям FCA по ПОД/ФТ.
    2. Подготовьте подробную документацию: она включает в себя комплексный бизнес-план, подробную информацию о внутреннем контроле, системах управления рисками и процедурах комплексной проверки клиентов.
    3. Внедрите надежные меры ПОД/ФТ: убедитесь, что в вашей фирме действует строгая политика по выявлению и предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
    4. Подайте заявку: предоставьте всю необходимую документацию и оплатите соответствующие сборы.

    Требуемая документация:

    1. Бизнес-план: подробное описание вашей деловой деятельности и финансовых прогнозов.
    2. Политика ПОД/ФТ: комплексные меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
    3. Внутренний контроль: процедуры, обеспечивающие соблюдение нормативных требований и операционную эффективность.
    4. Информация о ключевом персонале: проверка анкетных данных и квалификации директоров и высшего руководства.

    Каков процесс подачи заявления, сколько это стоит и сколько времени это занимает?

    1. Подготовка заявки: соберите необходимую документацию, включая бизнес-план, политику ПОД/ФТ и сведения о ключевом персонале.
    2. Подать заявку: Подайте заявку через онлайн-портал FCA, включая всю необходимую информацию и документы.
    3. Проверка FCA: FCA рассматривает ваше заявление и может запросить дополнительную информацию.
    4. Решение: После удовлетворения FCA предоставит регистрацию.

    Плата за подачу заявления: плата варьируется от 2000 до 10 000 фунтов стерлингов, в зависимости от масштаба вашей деятельности с крипто активами.

    Время обработки: Обычно процесс подачи заявки занимает от 3 до 6 месяцев, в зависимости от полноты заявки и запросов FCA на дополнительную информацию.

    Сравнение Великобритании и Ирландии

    Великобритания Ирландия
    Регулирующие органы Управления финансового надзора (FCA) Центральный банк Ирландии (CBI)
    Лицензионные требования Отдельная регистрация в качестве фирмы по крипто активам в FCA вместе с лицензией EMI. Фирмы должны зарегистрироваться в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP) в CBI, а также иметь лицензию EMI.
    Доступ к рынку В первую очередь рынок Великобритании со значительной экосистемой финансовых технологий. Доступ к рынку ЕС.
    Затраты и время обработки Плата за подачу заявления варьируется от 2000 до 10 000 фунтов стерлингов, срок рассмотрения составляет 3–6 месяцев. Плата за подачу заявления варьируется от 1000 до 5000 евро, срок рассмотрения составляет 4-6 месяцев.
    Нормативно-правовая база FCA известно своей строгой нормативной средой и поддержкой инноваций в сфере финансовых технологий. CBI обеспечивает стабильную нормативно-правовую базу и стратегический доступ к рынку ЕС.

    Чем может помочь Sterling Law?

    В Sterling Law мы специализируемся на оказании помощи бизнесу в получении необходимых лицензий для обработки транзакций с криптовалютой. Наши услуги включают в себя:

    • Подготовка и подача заявок: мы помогаем вам составить и подать комплексные заявки, отвечающие всем требованиям FCA.
    • Юридическая поддержка: постоянная поддержка для обеспечения соответствия вашего бизнеса всем правилам ПОД/ФТ.
    • Бизнес-планирование: помощь в разработке подробных бизнес-планов и систем внутреннего контроля.
    • Связь с регулирующими органами: выполнение функций вашего представителя при общении с регулирующими органами, такими как FCA и CBI.
    • Регистрация фирмы крипто-активов/VASP: ознакомление с дополнительными требованиями для обработки транзакций с криптовалютой.

    Для получения экспертной помощи и поддержки в получении лицензии на крипто активы свяжитесь со Sterling Law, вашим надежным партнером в вопросах соблюдения законодательства и регулирования!

    Смотреть все