Даниэль Степанов

Даниэль – стажер-юрист и квалифицированный юрист в России. Он специализируется на сложных судебных и арбитражных разбирательствах в различных юрисдикциях, представляя интересы как корпораций, так и частных лиц. Он имеет богатый опыт работы с клиентами из России, Украины, стран СНГ, США, ЕС, Латинской Америки и Ближнего Востока, что позволило ему отточить навыки ориентирования в правовой практике и культуре этих регионов.

Даниэль проводил расследования сложных, глобальных мошенничеств, заговоров и банкротств, финансовых преступлений, взяточничества и коррупции, обвинений в терроризме, а также слияний. Он обладает обширным опытом координации параллельных трансграничных расследований и разбирательств, инициированных DoJ, SFO, FCA, CMA, EC и другими регулирующими органами, выступая в различных судах и трибуналах.

Он также является профессиональным членом ICA, специализирующимся на управлении санкционными рисками, рассмотрении заявок на получение санкционных лицензий и экспортных лицензий, оспаривании санкций, обеспечении соответствия нормативным требованиям и предотвращении финансовых преступлений.

Недавние дела:

• Avonwick Holdings против Azitio и Dargamo, Taruta и другие, действуя в интересах г-на Гайдука (Avonwick)
• Филатона против Navigator Holdings, действуя в интересах г-на Дерипаски (Филатона)
• Приватбанк против Коломойского и Боголюбова, представляющие интересы Приватбанка
• Boston Trust Company ltd против Szerelmey ltd, действуя в интересах Boston Trust
• Mountain Ash Portfolio ltd против Васильева [2021], действуя от имени Mountain Ash
• Credit Suisse v Marsh Limited Федеральный судебный процесс в Австралии (NSD 169/2023; NSD 110/2022; NSD 106/2022), действую в интересах Marsh
• Global Switch Estates 1 Limited против Sudlows Limited, действуя в интересах Sudlows
• Mispare Limited и другие против Eurasia Mining plc, ПАО «Национальный банк „Траст“, г-н Веснин, действующий в интересах НБТ
• Представление интересов банка при защите большого количества исков по PPI от начала и до конца, включая работу по защите, распределению, подаче различных заявлений и проведению слушаний, а также переговоры и окончательное урегулирование.
• Представление интересов инвесторов в крупном коллективном деле о мошенничестве в сфере строительства против застройщиков, агентов по недвижимости и юридических консультантов.
• Представление интересов инвесторов в крупной инвестиционной схеме мошенничества со стороны инвестиционной компании