Даніель Степанов

Даніель – стажист-солісітор та кваліфікований юрист у Росії. Він спеціалізується на складних судових та арбітражних справах у різних юрисдикціях, представляючи інтереси як корпорацій, так і приватних осіб. Він має багатий досвід роботи з клієнтами з Росії, України, СНД, США, ЄС, Латинської Америки та Близького Сходу, що дозволило йому відточити свої навички орієнтуватися в юридичній практиці та культурі цих регіонів.

Даніель проводив розслідування складних глобальних шахрайств, змов і банкрутств, фінансових злочинів, хабарництва та корупції, звинувачень у тероризмі та злиттях. Він має значний досвід координації паралельних транскордонних розслідувань та проваджень, ініційованих Міністерством юстиції, Службою фінансових розслідувань, FCA, CMA, Європейською Комісією та іншими регуляторними органами, а також представлення інтересів у різних судах та трибуналах.

Він також є професійним членом ICA і має досвід управління санкційними ризиками, роботи з заявками на отримання ліцензій та експортних ліцензій, оскарження санкційних визначень, забезпечення дотримання нормативних вимог та запобігання фінансовим злочинам.

Нещодавні справи:

• Avonwick Holdings проти Azitio та Dargamo, Taruta та інші, в інтересах пана Гайдука (Avonwick)
• Filatona проти Navigator Holdings, в інтересах пана Дерипаски (Filatona)
• Приватбанк проти Коломойського та Боголюбова, в інтересах Приватбанку
• Boston Trust Company ltd проти Szerelmey ltd, в інтересах Boston Trust
• Mountain Ash Portfolio ltd проти Васильєва [2021], в інтересах Mountain Ash
• Credit Suisse проти Marsh Limited Провадження у Федеральному суді Австралії (NSD 169/2023; NSD 110/2022; NSD 106/2022), в інтересах Marsh
• Global Switch Estates 1 Limited проти Sudlows Limited, в інтересах Sudlows
• Mispare Limited та інші проти Eurasia Mining plc, ПАТ «Національний банк “Траст”, пан Веснін, в інтересах NBT
• Представництво інтересів банку, який захищав велику кількість позовів щодо захисту прав інвесторів від початку і до кінця, включаючи роботу над запереченнями, розподілом, різними заявами, слуханнями, переговорами та остаточним укладенням мирової угоди.
• Представництво інтересів інвесторів у великому колективному позові про шахрайство у сфері будівництва проти забудовників, агентів з нерухомості, юридичних консультантів.
• Представництво інтересів інвесторів у справі про шахрайство з боку інвестиційної компанії у великій інвестиційній схемі