Первая конфискация средств, находящихся под санкциями: Знаковый шаг Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) успешно конфисковало 780 000 фунтов стерлингов из средств, находящихся под санкциями, что стало важным достижением для созданной в 2022 году группы по борьбе с клептократией. Это дело, в котором фигурируют средства, связанные с находящимся под санкциями российским олигархом Петром Авеном, подчеркивает растущую эффективность NCA в борьбе с отмыванием денег и уклонением от санкций в особо крупных размерах.
Конфискация была произведена в соответствии с Законом Великобритании о доходах от преступной деятельности 2002 года (POCA). Хотя средства не были напрямую заморожены в соответствии с британским законодательством о санкциях, они были идентифицированы как криминальные активы из-за их связи с Авеном, лицом, находящимся под санкциями в соответствии с Положением о санкциях в отношении России (выход из ЕС) 2019 года. NCA утверждало, что эти средства удерживались для того, чтобы помочь Авену обойти санкции, в результате чего они подлежали конфискации.
Это дело подчеркивает важность координации между различными органами власти Великобритании. В то время как санкционный режим Великобритании, регулируемый Законом о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года (SAMLA), предусматривает замораживание активов обозначенных лиц, POCA позволяет фактически вернуть средства, если они связаны с преступной деятельностью, такой как уклонение от санкций.
Однако это дело поднимает и более широкий вопрос: должно ли правительство Великобритании установить более прямой путь для конфискации активов, подпадающих под санкции? В настоящее время без участия POCA замороженные средства в рамках SAMLA, как правило, не подлежат возврату.
Наша фирма специализируется на навигации по сложным правовым ландшафтам, обеспечивая соблюдение требований и предлагая стратегические консультации по вопросам, связанным с санкциями и возвратом активов. Если вам или вашему бизнесу нужны рекомендации в этих областях, мы готовы помочь.
