Перша конфіскація санкційних коштів: Знаковий крок Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії
Важливою подією стало те, що Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA) успішно конфіскувало 780 000 фунтів стерлінгів санкційних коштів, що стало значним досягненням для його підрозділу з боротьби з клептократією, створеного у 2022 році. Ця справа, що стосується коштів, пов’язаних з російським олігархом Петром Авєном, який потрапив під санкції, підкреслює зростаючу ефективність NCA у боротьбі з відмиванням грошей та ухилянням від санкцій на високому рівні.
Конфіскація була здійснена відповідно до британського Закону про доходи, отримані злочинним шляхом 2002 року (POCA). Хоча кошти не були безпосередньо заморожені згідно з санкційним законодавством Великої Британії, вони були визначені як злочинні активи через їхній зв’язок з Авен, особою, на яку поширюються санкції згідно з Регламентом щодо Росії (санкції) (вихід з ЄС) 2019 року. NCA стверджувало, що ці кошти утримувалися для того, щоб допомогти Авену обійти санкції, тому вони підлягають конфіскації.
Ця справа підкреслює важливість координації між різними органами влади Великої Британії. У той час як режим санкцій Великої Британії, що регулюється Законом про санкції та боротьбу з відмиванням грошей 2018 року (SAMLA), передбачає заморожування активів визначених осіб, POCA дозволяє фактичне повернення коштів, якщо вони пов’язані зі злочинною діяльністю, наприклад, з ухиленням від сплати санкцій.
Однак ця справа також піднімає ширше питання: чи повинен уряд Великої Британії встановити більш прямий шлях для конфіскації активів, на які поширюються санкції? Наразі, без участі POCA, заморожені кошти відповідно до SAMLA, як правило, не можуть бути стягнуті.
У нашій фірмі ми спеціалізуємося на навігації в таких складних правових ситуаціях, забезпечуючи дотримання законодавства та пропонуючи стратегічні консультації з питань, пов’язаних із санкціями та поверненням активів. Якщо ви або ваш бізнес потребуєте консультації в цих сферах, ми готові допомогти.
