Аптекарський наказ у Норвічі: Дослідження конкретного випадку
Аптекарський наказ у Норвічі є потужним інструментом у судовому процесі, який дозволяє жертвам правопорушень та шахрайства отримати інформацію або документацію від третіх осіб, які були ненавмисно залучені до правопорушення, але за звичайних обставин не змогли б цього зробити через закони про недоторканність приватного життя, зобов’язання щодо дотримання конфіденційності або обмеження щодо захисту даних.
Хоча ці треті особи, як правило, не є основними порушниками, їхня участь у ситуації – як фасилітаторів, учасників або свідків – робить їх цінним джерелом доказів. НУО зазвичай використовують у справах, пов’язаних із шахрайством, наприклад, для запиту інформації від банків або інших установ, чиї рахунки були використані шахраями. Таким чином, НУО може допомогти ідентифікувати шахраїв і відстежити виведені кошти, що дозволить жертві подати позов до суду або отримати відшкодування.
Приклад з практики: Повернення коштів через фармацевтичне замовлення в Норвічі
Нещодавно Михайло Яцуха та Антон Ніколаєв зіткнулися зі складною справою, пов’язаною з поданням неприбуткової організації та її практичним використанням. Наш клієнт, громадянин Росії, був обманутий шахрайською схемою під час купівлі нерухомості у Великобританії. Невідомо для клієнта, самозванець проник у транзакцію, використовуючи адресу електронної пошти, яка була дуже схожа на адресу законного продавця. Протягом декількох тижнів клієнт вів переписку з шахраєм, щиро вірячи, що повідомлення є справжніми, а транзакція відбувається так, як очікувалося.
Не провівши належної перевірки одержувача, клієнт ненавмисно переказав значну суму в розмірі 630 000 фунтів стерлінгів на шахрайський банківський рахунок. Усвідомивши помилку, клієнт спробував отримати інформацію від банку, але невдовзі дізнався, що банк заблокував його рахунок. Банк продовжував чинити опір, постійно відмовляючись розкрити важливі деталі рахунку, на який були переведені кошти. Потребуючи термінової допомоги, клієнт звернувся до нас за допомогою у поверненні незаконно привласнених коштів.
Розуміючи всю серйозність ситуації, Михайло та Антон швидко ініціювали процес отримання Norwich Pharmacal Order. Через громадянство клієнта справа ускладнювалася тим, що на нього були накладені санкції, а банківський рахунок клієнта також був заблокований в Іспанії. Наша команда знала, що НКО була необхідна для того, щоб змусити банк розкрити інформацію про шахрайський рахунок, що було життєво важливо для ідентифікації шахрая та відстеження коштів.
Незважаючи на значні труднощі, наполегливість команди принесла позитивні результати. Завдяки досвіду команди, старанна робота команди стала вирішальним фактором у досягненні цього результату, оскільки команда вміло зорієнтувалася у складнощах та успішно отримала Наказ Norwich Pharmacal. Це дозволило клієнту отримати доступ до життєво важливих доказів та інформації, необхідних для просування справи, таких як особа шахрая, що заклало основу для подальших судових позовів та потенційного повернення незаконно привласнених коштів. Крім того, він продемонстрував важливість швидкого і стратегічного правового втручання у випадках шахрайства.
Юридичні міркування для розгляду
Норвічський фармацевтичний наказ продовжує залишатися цінним інструментом англійського права, але він не позбавлений обмежень. Нещодавня справа «Грін проти CT Group Holdings Limited» внесла ясність щодо застосування НО та його обмежень. Високий суд постановив, що НПО не може бути використана для отримання доказів для іноземних цивільних або кримінальних проваджень. Замість цього іноземні суди та органи влади повинні покладатися на офіційні «листи-запити» відповідно до законодавчих режимів, що регулюють міжнародне співробітництво в цих питаннях. Ця постанова підкреслює, що хоча НКО залишається потужним інструментом у правовій системі Сполученого Королівства, його не можна поширювати на допомогу в міжнародних судових процесах або кримінальних розслідуваннях.
Висновок
Успішне застосування NPO у цій справі значно наблизило клієнта до відшкодування його збитків, підкреслюючи стратегічну силу цього правового інструменту у справах про шахрайство.
У Sterling Law ми завжди готові допомогти клієнтам у вирішенні юридичних проблем. Ми пропонуємо індивідуальні рішення, щоб допомогти нашим клієнтам досягти справедливості, і можемо допомогти з широким спектром юридичних питань. Наша досвідчена команда прагне зрозуміти ваші унікальні потреби, надати кваліфіковані консультації та захистити ваші інтереси.
Щоб дізнатися, як ми можемо вам допомогти, запрошуємо вас записатися на консультацію до нашої команди юристів комерційного департаменту.
