fbpx

Замовити консультацію

Contact our team to find out if we can help.

Book a free call to discuss your matter with us. Please leave your details and we will call you. We would also ask you to briefly describe your matter in the notes section, for the assessment before the call.

Please kindly note, we'll try to call you within the one hour slot you book, however, sometimes we'll have to reschedule the call.

Please answer mandatory questions below.





    Успішне вирішення проблеми заморожування фінансових коштів за допомогою ліцензування OFSI

    В одній із нещодавніх справ латвійська компанія зіткнулася з серйозними фінансовими проблемами, коли її кошти були заморожені через геополітичну напруженість. Підприємство уклало договір з російською державною організацією на закупівлю сільськогосподарської продукції. Після початку війни шт 2022 року латвійська організація розірвала договір із російським контрагентом. Кошти, призначені для повернення на банківський рахунок компанії у Великій Британії, стали недоступні:

    1. Британський банк відмовився приймати кошти без ліцензії Управління з дотримання фінансових санкцій (OFSI).
    2. Європейський банк, у якому зберігалися кошти, відмовився видати їх, також пославшись на необхідність отримання ліцензії OFSI.

    Роль Данила Степанова у врегулюванні питання

    Данило Степанов був залучений для того, щоб зорієнтуватися у складній нормативно-правовій базі та отримати ліцензію OFSI, необхідну для розблокування заблокованих коштів. Його участь включала:

    • Перевірка заявки на отримання ліцензії для OFSI та виявлення помилок.
    • Відповіді на детальні запити OFSI та надання роз’яснень.
    • Збір і надання необхідних доказів, що підтверджують дотримання санкційного законодавства.
    • Підтримка активного зв’язку з OFSI для забезпечення своєчасного вирішення проблеми.

    Результат

    У результаті старанних зусиль пана Степанова ліцензію OFSI було успішно схвалено, а терміни дотримано. Це дало змогу звільнити заморожені кошти, які були оперативно перераховані на банківський рахунок клієнта у Великій Британії.

    Ця справа підкреслює важливість юридичної експертизи для подолання фінансових обмежень, пов’язаних із санкціями, і досягнення позитивних результатів для клієнтів, які опинилися в складних обставинах.

    Деніел є професійним членом Міжнародної асоціації комплаєнс і має диплом з управління санкційними ризиками.

    Дивитись всі