Успішне вирішення проблеми заморожування фінансових коштів за допомогою ліцензування OFSI

В одній із нещодавніх справ латвійська компанія зіткнулася з серйозними фінансовими проблемами, коли її кошти були заморожені через геополітичну напруженість. Підприємство уклало договір з російською державною організацією на закупівлю сільськогосподарської продукції. Після початку війни шт 2022 року латвійська організація розірвала договір із російським контрагентом. Кошти, призначені для повернення на банківський рахунок компанії у Великій Британії, стали недоступні:
- Британський банк відмовився приймати кошти без ліцензії Управління з дотримання фінансових санкцій (OFSI).
- Європейський банк, у якому зберігалися кошти, відмовився видати їх, також пославшись на необхідність отримання ліцензії OFSI.
Роль Данила Степанова у врегулюванні питання
Данило Степанов був залучений для того, щоб зорієнтуватися у складній нормативно-правовій базі та отримати ліцензію OFSI, необхідну для розблокування заблокованих коштів. Його участь включала:
- Перевірка заявки на отримання ліцензії для OFSI та виявлення помилок.
- Відповіді на детальні запити OFSI та надання роз’яснень.
- Збір і надання необхідних доказів, що підтверджують дотримання санкційного законодавства.
- Підтримка активного зв’язку з OFSI для забезпечення своєчасного вирішення проблеми.
Результат
У результаті старанних зусиль пана Степанова ліцензію OFSI було успішно схвалено, а терміни дотримано. Це дало змогу звільнити заморожені кошти, які були оперативно перераховані на банківський рахунок клієнта у Великій Британії.
Ця справа підкреслює важливість юридичної експертизи для подолання фінансових обмежень, пов’язаних із санкціями, і досягнення позитивних результатів для клієнтів, які опинилися в складних обставинах.
Деніел є професійним членом Міжнародної асоціації комплаєнс і має диплом з управління санкційними ризиками.