fbpx

Заказать консультацию

Contact our team to find out if we can help.

Book a free call to discuss your matter with us. Please leave your details and we will call you. We would also ask you to briefly describe your matter in the notes section, for the assessment before the call.

Please kindly note, we'll try to call you within the one hour slot you book, however, sometimes we'll have to reschedule the call.

Please answer mandatory questions below.





    Успешное решение кейса с замороженными средствами благодаря лицензии OFSI

    Недавно наша команда успешно справилась с комплексным делом, связанным с финансовыми ограничениями. К нам обратился клиент — латвийская компания, чьи средства оказались замороженными из-за геополитической ситуации.

    Суть проблемы: Латвийская компания сотрудничала с российской государственной организацией для закупки сельскохозяйственной продукции. После начала военных действий в 2022 году контракт был расторгнут, а средства, предназначенные для возвращения на британский счет компании, оказались заблокированы:

    • Британский банк отказался принимать средства без лицензии OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation).
    • Европейский банк, удерживавший средства, также потребовал наличия лицензии OFSI для их разблокировки.

    Как мы помогли: Наш эксперт, Даниел Степанов, взял на себя всю работу по разрешению этой сложной ситуации. Он:

    • Проверил и исправил заявку на получение лицензии OFSI.
    • Ответил на уточняющие запросы OFSI, предоставив необходимые разъяснения.
    • Собрал и подал доказательства, подтверждающие соблюдение санкционного законодательства.
    • Постоянно взаимодействовал с OFSI для ускорения процесса и своевременного решения.

    Результат: Благодаря профессионализму и внимательности Даниела Степанова лицензия OFSI была выдана в срок. Это позволило разблокировать средства, которые незамедлительно поступили на счет клиента в Великобритании.

    Почему это важно? Этот кейс подчеркивает, что в вопросах, связанных с санкциями и замороженными средствами, юридическая экспертиза играет решающую роль.

    О нашем эксперте: Даниел Степанов является членом International Compliance Association и обладает дипломом по управлению санкционными рисками.

    Контактная информация: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с финансовыми ограничениями, наша команда готова помочь вам найти оптимальное решение.

    Смотреть все