Успешное решение кейса с замороженными средствами благодаря лицензии OFSI

Недавно наша команда успешно справилась с комплексным делом, связанным с финансовыми ограничениями. К нам обратился клиент — латвийская компания, чьи средства оказались замороженными из-за геополитической ситуации.
Суть проблемы: Латвийская компания сотрудничала с российской государственной организацией для закупки сельскохозяйственной продукции. После начала военных действий в 2022 году контракт был расторгнут, а средства, предназначенные для возвращения на британский счет компании, оказались заблокированы:
- Британский банк отказался принимать средства без лицензии OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation).
- Европейский банк, удерживавший средства, также потребовал наличия лицензии OFSI для их разблокировки.
Как мы помогли: Наш эксперт, Даниел Степанов, взял на себя всю работу по разрешению этой сложной ситуации. Он:
- Проверил и исправил заявку на получение лицензии OFSI.
- Ответил на уточняющие запросы OFSI, предоставив необходимые разъяснения.
- Собрал и подал доказательства, подтверждающие соблюдение санкционного законодательства.
- Постоянно взаимодействовал с OFSI для ускорения процесса и своевременного решения.
Результат: Благодаря профессионализму и внимательности Даниела Степанова лицензия OFSI была выдана в срок. Это позволило разблокировать средства, которые незамедлительно поступили на счет клиента в Великобритании.
Почему это важно? Этот кейс подчеркивает, что в вопросах, связанных с санкциями и замороженными средствами, юридическая экспертиза играет решающую роль.
О нашем эксперте: Даниел Степанов является членом International Compliance Association и обладает дипломом по управлению санкционными рисками.
Контактная информация: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с финансовыми ограничениями, наша команда готова помочь вам найти оптимальное решение.