fbpx

Замовити консультацію

Contact our team to find out if we can help.

Book a free call to discuss your matter with us. Please leave your details and we will call you. We would also ask you to briefly describe your matter in the notes section, for the assessment before the call.

Please kindly note, we'll try to call you within the one hour slot you book, however, sometimes we'll have to reschedule the call.

Please answer mandatory questions below.





    Успішне вирішення кейсу із замороженими коштами завдяки ліцензії OFSI

    Нещодавно наша команда успішно вирішила складну справу, пов’язану з фінансовими обмеженнями. До нас звернулася латвійська компанія, кошти якої були заморожені через геополітичну ситуацію.

    Суть проблеми: Латвійська компанія співпрацювала з російською державною організацією для закупівлі сільськогосподарської продукції. Після початку військових дій у 2022 році контракт був розірваний, а кошти, призначені для повернення на британський рахунок компанії, опинилися заблокованими:

    • Британський банк відмовився приймати кошти без ліцензії OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation).
    • Європейський банк, який утримував кошти, також вимагав наявність ліцензії OFSI для їх розблокування.

    Як ми допомогли: Наш експерт, Даніель Степанов, взяв на себе всю роботу по вирішенню цієї складної ситуації. Він:

    • Перевірив і виправив заявку на отримання ліцензії OFSI.
    • Відповів на уточнювальні запити OFSI, надавши необхідні роз’яснення.
    • Зібрав і подав докази, що підтверджують дотримання санкційного законодавства.
    • Постійно взаємодіяв з OFSI для пришвидшення процесу та своєчасного вирішення.

    Результат: Завдяки професіоналізму та уважності Даніеля Степанова ліцензія OFSI була видана вчасно. Це дозволило розблокувати кошти, які негайно надійшли на рахунок клієнта у Великобританії.

    Чому це важливо? Цей кейс підкреслює важливу роль юридичної експертизи у питаннях, що стосуються санкцій та заморожених коштів.

    Про нашого експерта: Даніель Степанов є членом International Compliance Association і має диплом з управління санкційними ризиками.

    Контактна інформація: Якщо ви стикнулися з проблемами, пов’язаними з фінансовими обмеженнями, наша команда готова допомогти знайти оптимальне рішення.

    Дивитись всі