Успішне вирішення кейсу із замороженими коштами завдяки ліцензії OFSI

Нещодавно наша команда успішно вирішила складну справу, пов’язану з фінансовими обмеженнями. До нас звернулася латвійська компанія, кошти якої були заморожені через геополітичну ситуацію.
Суть проблеми: Латвійська компанія співпрацювала з російською державною організацією для закупівлі сільськогосподарської продукції. Після початку військових дій у 2022 році контракт був розірваний, а кошти, призначені для повернення на британський рахунок компанії, опинилися заблокованими:
- Британський банк відмовився приймати кошти без ліцензії OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation).
- Європейський банк, який утримував кошти, також вимагав наявність ліцензії OFSI для їх розблокування.
Як ми допомогли: Наш експерт, Даніель Степанов, взяв на себе всю роботу по вирішенню цієї складної ситуації. Він:
- Перевірив і виправив заявку на отримання ліцензії OFSI.
- Відповів на уточнювальні запити OFSI, надавши необхідні роз’яснення.
- Зібрав і подав докази, що підтверджують дотримання санкційного законодавства.
- Постійно взаємодіяв з OFSI для пришвидшення процесу та своєчасного вирішення.
Результат: Завдяки професіоналізму та уважності Даніеля Степанова ліцензія OFSI була видана вчасно. Це дозволило розблокувати кошти, які негайно надійшли на рахунок клієнта у Великобританії.
Чому це важливо? Цей кейс підкреслює важливу роль юридичної експертизи у питаннях, що стосуються санкцій та заморожених коштів.
Про нашого експерта: Даніель Степанов є членом International Compliance Association і має диплом з управління санкційними ризиками.
Контактна інформація: Якщо ви стикнулися з проблемами, пов’язаними з фінансовими обмеженнями, наша команда готова допомогти знайти оптимальне рішення.