fbpx

Заказать консультацию

Contact our team to find out if we can help.

Book a free call to discuss your matter with us. Please leave your details and we will call you. We would also ask you to briefly describe your matter in the notes section, for the assessment before the call.

Please kindly note, we'll try to call you within the one hour slot you book, however, sometimes we'll have to reschedule the call.

Please answer mandatory questions below.





    Успешное решение проблемы замораживания финансовых средств с помощью лицензирования OFSI

    В одном из недавних дел латвийская компания столкнулась с серьезными финансовыми проблемами, когда ее средства были заморожены из-за геополитической напряженности. Предприятие заключило договор с российской государственной организацией на закупку сельскохозяйственной продукции. После начала войны шт 2022 латвийская организация расторгла договор с российским контрагентом. Средства, предназначенные для возврата на банковский счет компании в Великобритании, стали недоступны:

    1. Британский банк отказался принимать средства без лицензии Управления по соблюдению финансовых санкций (OFSI).
    2. Европейский банк, в котором хранились средства, отказался выдать их, также сославшись на необходимость получения лицензии OFSI.

    Роль Даниила Степанова в урегулировании вопроса

    Даниил Степанов был привлечен для того, чтобы сориентироваться в сложной нормативно-правовой базе и получить лицензию OFSI, необходимую для разблокирования заблокированных средств. Его участие включало:

    • Проверка заявки на получение лицензии для OFSI и выявление ошибок.
    • Ответы на подробные запросы OFSI и предоставление разъяснений.
    • Сбор и предоставление необходимых доказательств, подтверждающих соблюдение санкционного законодательства.
    • Поддержание активной связи с OFSI для обеспечения своевременного решения проблемы.

    Результат

    В результате усердных усилий г-на Степанова лицензия OFSI была успешно одобрена, а сроки соблюдены. Это позволило освободить замороженные средства, которые были оперативно перечислены на банковский счет клиента в Великобритании.

    Данное дело подчеркивает важность юридической экспертизы для преодоления финансовых ограничений, связанных с санкциями, и достижения положительных результатов для клиентов, оказавшихся в сложных обстоятельствах.

    Дэниел является профессиональным членом Международной ассоциации комплаенс и имеет диплом по управлению санкционными рисками.

    Смотреть все