Успешное решение проблемы замораживания финансовых средств с помощью лицензирования OFSI

В одном из недавних дел латвийская компания столкнулась с серьезными финансовыми проблемами, когда ее средства были заморожены из-за геополитической напряженности. Предприятие заключило договор с российской государственной организацией на закупку сельскохозяйственной продукции. После начала войны шт 2022 латвийская организация расторгла договор с российским контрагентом. Средства, предназначенные для возврата на банковский счет компании в Великобритании, стали недоступны:
- Британский банк отказался принимать средства без лицензии Управления по соблюдению финансовых санкций (OFSI).
- Европейский банк, в котором хранились средства, отказался выдать их, также сославшись на необходимость получения лицензии OFSI.
Роль Даниила Степанова в урегулировании вопроса
Даниил Степанов был привлечен для того, чтобы сориентироваться в сложной нормативно-правовой базе и получить лицензию OFSI, необходимую для разблокирования заблокированных средств. Его участие включало:
- Проверка заявки на получение лицензии для OFSI и выявление ошибок.
- Ответы на подробные запросы OFSI и предоставление разъяснений.
- Сбор и предоставление необходимых доказательств, подтверждающих соблюдение санкционного законодательства.
- Поддержание активной связи с OFSI для обеспечения своевременного решения проблемы.
Результат
В результате усердных усилий г-на Степанова лицензия OFSI была успешно одобрена, а сроки соблюдены. Это позволило освободить замороженные средства, которые были оперативно перечислены на банковский счет клиента в Великобритании.
Данное дело подчеркивает важность юридической экспертизы для преодоления финансовых ограничений, связанных с санкциями, и достижения положительных результатов для клиентов, оказавшихся в сложных обстоятельствах.
Дэниел является профессиональным членом Международной ассоциации комплаенс и имеет диплом по управлению санкционными рисками.